INTERPELLANZA URGENTE 2/00324 presentata da CHIMIENTI SILVIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 03/12/2013

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00324 presentato da CHIMIENTI Silvia testo presentato Martedì 3 dicembre 2013 modificato Venerdì 6 dicembre 2013, seduta n. 133 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze , per sapere – premesso che: in base all'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n.195 del 2008, tutti i soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale verso l'Italia una somma pari o superiore a 10 mila euro (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller's cheque e assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle dogane con una dichiarazione conforme al modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei trasferimenti di denaro contante eccedenti i 15.000 euro sono fissate, secondo le modifiche apportate dal decreto-legge n.16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.44 del 2012, nelle misure seguenti: dal 10 per cento al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro, se tale valore non è superiore a 10.000 euro; dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro, se tale valore è superiore a 10.000 euro; l'articolo 39 della legge dello Stato della Città del Vaticano n.CXXVII, emanata il 30 dicembre 2010 e concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, prevede che: «ogni persona fisica che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante di importo pari a quello stabilito dalla disciplina vigente (10.000 euro) nell'ordinamento europeo deve dichiarare tale somma in forma scritta all'Autorità di informazione finanziaria (AIF), che effettua controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Capo e irroga, in caso di loro violazione, sanzioni amministrative pecuniarie»; nella sua ultima relazione relativa al 2012, l'Autorità di informazione finanziaria ha comunicato che le dichiarazioni in uscita in Vaticano presentate nel 2012 sono state 1782, mentre nel 2011 erano state 1894; a fronte di questi dati, secondo quanto sostenuto da Il Fatto Quotidiano in data 26 ottobre 2013, risulterebbe che le dichiarazioni in entrata presentate alle dogane italiane siano invece state pochissime, quando non addirittura nessuna e che, dunque, sussista un disallineamento totale tra il numero delle dichiarazioni in uscita in Vaticano e le dichiarazioni in entrata in Italia, a testimonianza del mancato rispetto dell'obbligo parallelo di dichiarazione previsto dalla legislazione vigente italiana; inoltre, sempre secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano , l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui sono attribuiti poteri di accertamento sull'evasione dell'obbligo di dichiarazione, si sarebbe a più riprese rifiutata di fornire dati precisi in merito al numero delle dichiarazioni in entrata in Italia di somme provenienti dalla Città del Vaticano pari o superiori a 10 mila euro–: se sia a conoscenza delle problematiche evidenziate in premessa; se, anche al fine di fare chiarezza su potenziali fenomeni di riciclaggio, non ritenga opportuno richiedere che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisca l'elenco preciso di dichiarazioni in entrata di somme provenienti dalla Città del Vaticano pari o superiori a 10 mila euro, per avere finalmente contezza dei flussi in contante tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Italia. (2-00324) « Chimienti , Rostellato , Tripiedi , Cominardi , Bechis , Baldassarre , Ciprini , Rizzetto , Cecconi , Di Vita , Baroni , Dall'Osso , Grillo , Lorefice , Silvia Giordano , Mantero , Lupo , Benedetti , Gagnarli , L'Abbate , Massimiliano Bernini , Parentela , Gallinella , Turco , Sarti , Colletti , Bonafede , Ferraresi , Agostinelli , Businarolo , Micillo , Cancelleri ».