INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03450 presentata da PESCO DANIELE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 06/08/2014

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-03450 presentato da PESCO Daniele testo presentato Mercoledì 6 agosto 2014 modificato Giovedì 7 agosto 2014, seduta n. 281 PESCO , RUOCCO , CANCELLERI , ALBERTI , BONAFEDE , VILLAROSA , TRIPIEDI , BARBANTI , PISANO , FERRARESI , SARTI , PAOLO BERNINI , RIZZO , CASO , TURCO , CHIMIENTI , CIPRINI , VALLASCAS , FANTINATI , PRODANI , DA VILLA , GALLINELLA , MASSIMILIANO BERNINI , GAGNARLI , L'ABBATE , ALLASIA , ZOLEZZI , TERZONI , LIUZZI , DELL'ORCO , PAOLO NICOLÒ ROMANO , CRISTIAN IANNUZZI , SCAGLIUSI , MANLIO DI STEFANO , GRANDE , SPADONI , DI BATTISTA , PINNA , SPESSOTTO , COLONNESE , COLLETTI , SILVIA GIORDANO , LOREFICE , GRILLO , MANTERO , LOMBARDI , TONINELLI , BUSINAROLO , D'INCÀ , ROSTELLATO , COMINARDI , CASTELLI , FRACCARO , FRUSONE , CORDA , BASILIO , BUSTO , SORIAL , FICO , LUIGI GALLO , SIMONE VALENTE , D'UVA , BATTELLI , CECCONI , DADONE , DIENI , AGOSTINELLI , LUIGI DI MAIO , BRUGNEROTTO , D'AMBROSIO , SIBILIA , BRESCIA , PARENTELA , TOFALO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: la procura di Genova ha aperto un fascicolo riguardante Giovanni Berneschi, ex presidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, ex presidente della Cassa di risparmio di Carrara, nonché vicepresidente dell'Associazione di fondazioni e casse di risparmio (ACRI); il 22 maggio 2014 è stato arrestato Berneschi, con l'accusa di truffa ai danni del suddetto istituto di credito e del relativo comparto assicurativo, Carige Vita Nuova, per presunte attività illecite e riciclaggio; da fonti giornalistiche si rileva che «in base alla ricostruzione della Procura di Genova, Giovanni Berneschi e Ferdinando Giovanni Menconi — in qualità di presidente di Carige e amministratore di Carige Vita Nuova – sono accusati di avere messo in atto insieme all'imprenditore Ernesto Cavallini un'operazione illecita. I tre avrebbero indotto il Cda di Carige Vita Nuova ad acquisire dalla società Ihc (riconducibile a Cavallini) la partecipazione totalitaria della Ih Roma (amministrata da Cavallini e proprietaria degli alberghi Hotel Mercure di Milano e Hotel Pisana di Roma) al prezzo di 70,5 milioni di euro. Questa cifra risulta essere superiore del 50 per cento rispetto al valore reale, con la conseguenza della valutazione gonfiata dei due alberghi. I profitti della compravendita andavano a Cavallini che, secondo le accuse, li divideva con Berneschi e Menconi. Questi ultimi reinvestivano parte dei proventi nell'acquisto per 16,3 milioni di euro dell'hotel Holiday Inn di Lugano dalla società Albergo Admiral. I profitti venivano poi riciclati attraverso società estere. Secondo la Procura, i tre avrebbero riciclato il denaro attribuendo fittiziamente la titolarità della quote dell'hotel di Lugano alla Darien Holdings, società anonima di diritto statunitense, per poi trasferire il 50 per cento alla società di diritto spagnolo Vanador (amministrata formalmente dalla moglie di Sandro Maria Calloni) con l'intento di cedere le quote alla MB Service (amministrata da Francesca Amisano, nuora di Berneschi)»; dalle suddette fonti si apprendono ulteriori indagini circa la sussistenza o meno di eventuali rapporti di complicità tra Berneschi ed alcuni procuratori o viceprocuratori di La Spezia, Savona e Milano, messi in atto al fine di anticipare all'allora presidente della Carige eventuali aperture di fascicoli a suo carico, oltre a suggerire diversi aiuti processuali; sempre dalle stesse fonti si apprende che «Una seconda operazione di truffa è attribuita a Berneschi e ad Andrea Vallebuona. I due, tramite la perizia di valutazione con valori gonfiati svolta da Vallebuona, inducevano la Carige Vita Nuova ad acquistare dalla Balitas la partecipazione del 35 per cento della Assi 90 al prezzo complessivo di 5,6 milioni di euro, cifra risultata essere superiore di 45 volte il valore reale. Tale cifra secondo gli inquirenti era destinata ai reali beneficiari Berneschi e Menconi, soci occulti della Balitas, formalmente amministrata da Davide Enderlin»; un rapporto del settembre 2013 di Banca d'Italia sull'istituto Carige redatto dopo aver effettuato indagini nelle sedi del medesimo istituto ha evidenziato l'esistenza di una cattiva gestione legata a comportamenti che vanno dall’«(...) erogazione di troppo credito facile, finito in sofferenza per la banca» alla «(...) dotazione patrimoniale sempre sottodimensionata, persino scarsa sensibilità sull'antiriciclaggio in particolare nella gestione della fiduciaria del gruppo e della filiale di Nizza»; la cattiva gestione della filiale di Nizza è stato il motivo che ha fatto partire le indagini di Banca d'Italia, difatti si apprende da una fonte giornalistica che «Gli ispettori di Bankitalia, nelle carte inviate alla procura di Genova, hanno fatto riferimento alle segnalazioni di Banque de France sulla filiale di Nizza di Banca Carige. Nel 2010, la banca centrale francese aveva segnalato il mancato adeguamento della filiale alle norme antiriciclaggio dettate dalla Ue secondo quanto risulta agli interroganti meno restrittive di quelle applicate in Italia e ricordato di alcuni provvedimenti disciplinari a due dipendenti della filiale»; la Banca d'Italia ha concluso le indagini solo 3 anni dopo la ricezione delle segnalazioni di Banque de France , cosa che ad avviso degli interroganti è del tutto insoddisfacente dal punto di vista dell'efficacia e della rapidità dei controlli; negli ultimi anni si assiste ad un numero crescente di scandali finanziari che investono attivamente la procura della Repubblica e la stessa Banca d'Italia–: di quali elementi disponga il Ministro interrogato in riferimento a quanto descritto in premessa e se reputi necessario, anche in considerazione del ruolo di presidente del comitato interministeriale per il credito e il risparmio, al fine di velocizzare e rendere più efficiente l'esercizio delle competenze della Banca d'Italia, che nel caso sopra riportato appare agli interroganti inefficace, assumere iniziative, di carattere normativo, che modifichino le procedure di controllo degli enti creditizi, anche per evitare che scandali di questo genere possano verificarsi in futuro. (5-03450)